《金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理專題講座提綱202008》
《金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理專題講座提綱202008》詳細(xì)內(nèi)容
《金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理專題講座提綱202008》
金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控專題講座提綱
一、授課時(shí)間：6-7小時(shí)。
二、授課對(duì)象：
金融機(jī)構(gòu)中高層管理人員、法律內(nèi)控部門人員、客戶經(jīng)理、金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、
有關(guān)行政及財(cái)務(wù)等人員。
三、課程背景：
洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控是金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容，也是反洗錢體系發(fā)揮預(yù)防作用的
重要手段。如何加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)識(shí)別和事前、事中管控。洗錢風(fēng)險(xiǎn)防
控措施是反洗錢體系有效性其中重要一環(huán)。
四、授課目的：
幫助金融機(jī)構(gòu)中高層管理人員、法律內(nèi)控部門人員、客戶經(jīng)理、商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)
人、有關(guān)行政及財(cái)務(wù)等人員了解《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和
國(guó)商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法
》等相關(guān)法律法規(guī)等內(nèi)容。
掌握金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，學(xué)習(xí)金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的建立與完善。預(yù)防金
融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)合法利益及金融秩序。
四、課程大綱:
一、洗錢概述
1、洗錢的起源
2、洗錢的歷史
3、洗錢的三個(gè)階段
案例：反洗錢工作的重要性
二、銀行洗錢
1、中國(guó)反洗錢法規(guī)
2、銀行與洗錢的關(guān)聯(lián)
3、反洗錢的主要原則
4、銀行與洗錢的關(guān)系
案例：
三、什么是大額和可疑交易
1、大額和可疑交易的標(biāo)準(zhǔn)
2、觀察可疑交易的特征
3、大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)
四、反洗錢處罰：
1、國(guó)內(nèi)法律法規(guī)的反洗錢處罰
2、國(guó)外反洗錢處罰措施
五、如何建設(shè)反洗錢和反恐籌資合規(guī)體系
1、組織管理
2、身份識(shí)別及資料保存
3、技術(shù)條件及保密措施
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《上市公司法律規(guī)范》專題講座提綱 02.03
《上市公司法律規(guī)范》專題講座提綱授課時(shí)間：3-4小時(shí)。授課對(duì)象：境內(nèi)上市企業(yè)控制股東、董事、監(jiān)事、中高層管理人員、內(nèi)審及風(fēng)險(xiǎn)控制人員、有關(guān)行政人員。三、授課目的：幫助境內(nèi)上市企業(yè)控股股東、董監(jiān)高、內(nèi)控及行政相關(guān)從員了解境內(nèi)上市公司相關(guān)法律法規(guī)等內(nèi)容，依法治企，規(guī)范管理，預(yù)防公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)利益。四、講座內(nèi)容：1、境內(nèi)上市公司相關(guān)法律法規(guī)基本內(nèi)容：《中華
講師：鄭志東詳情
《企業(yè)訴訟管理及法律風(fēng)險(xiǎn)防控》講座提綱授課時(shí)間：6～7小時(shí)。授課對(duì)象：企業(yè)家、公司創(chuàng)始人、企業(yè)中高層管理人員等。三、授課目的：使企業(yè)家、公司創(chuàng)始人、企業(yè)中高層管理人員等了解仲裁、民事訴訟、刑法基本法律法規(guī)知識(shí)，預(yù)防企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，維護(hù)正常市場(chǎng)秩序及企業(yè)、個(gè)人合法權(quán)益。四、講座內(nèi)容：一、相關(guān)法律、司法解釋：1、《中華人民共和國(guó)民法典》；
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依法治企的理解及在企業(yè)工作中的應(yīng)用授課時(shí)間：6～7小時(shí)。授課對(duì)象：國(guó)有企業(yè)管理人員及員工、民營(yíng)企業(yè)中高層管理人員、企業(yè)家、企業(yè)創(chuàng)始人。三、授課目的：幫助相關(guān)國(guó)有企業(yè)管理人員及員工、民營(yíng)企業(yè)中高層管理人員、企業(yè)家、企業(yè)創(chuàng)始人了解公司治理的基本法律內(nèi)容，依法經(jīng)營(yíng)，防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。四、講座內(nèi)容：（一）、依法治企的基本概念；（二）、依法治企的重要意義；（三）、依法治企
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商業(yè)銀行合規(guī)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制專題講座提綱一、授課時(shí)間：6-7小時(shí)。二、授課對(duì)象：商業(yè)銀行業(yè)中高層管理人員、商業(yè)銀行法律內(nèi)控部門人員、客戶經(jīng)理、商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、有關(guān)行政及財(cái)務(wù)等人員。三、授課目的：幫助商業(yè)銀行業(yè)中高層管理人員、商業(yè)銀行法律內(nèi)控部門人員、客戶經(jīng)理、商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、有關(guān)行政及財(cái)務(wù)等人員了解《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)
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政府采購(gòu)招標(biāo)、開(kāi)標(biāo)及評(píng)標(biāo)流程與技巧講座提綱授課時(shí)間：4小時(shí)。授課對(duì)象：政府采購(gòu)中心領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)管理人員、政府采購(gòu)供應(yīng)商。三、授課目的：幫助相關(guān)從員了解電力企業(yè)海外合規(guī)經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，以合規(guī)方式促進(jìn)海外企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，維護(hù)企業(yè)的合法利益。四、講座內(nèi)容：政府采購(gòu)作為一種宏觀調(diào)節(jié)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的工具，充分發(fā)揮其意義，滿足社會(huì)各界的需求。對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到正向的調(diào)節(jié)作
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政府采購(gòu)法律法規(guī)解讀講座提綱授課時(shí)間：4小時(shí)。授課對(duì)象：政府采購(gòu)中心領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)管理人員、政府采購(gòu)供應(yīng)商。三、授課目的：幫助相關(guān)從員政府采購(gòu)的基本法律法規(guī)知識(shí)，依法依規(guī)進(jìn)行科學(xué)政府采購(gòu)，維護(hù)公平公正的政府采購(gòu)秩序。四、講座內(nèi)容：政府采購(gòu)作為一種宏觀調(diào)節(jié)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的工具，充分發(fā)揮其意義，滿足社會(huì)各界的需求。對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到正向的調(diào)節(jié)作用，為我國(guó)綜合實(shí)力的
講師：鄭志東詳情
中小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)法律知識(shí)講座提綱授課時(shí)間：6～7小時(shí)。授課對(duì)象：郵儲(chǔ)銀行消費(fèi)信貸部、三農(nóng)業(yè)務(wù)部、開(kāi)辦消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)支行支行長(zhǎng)、消費(fèi)客戶經(jīng)理、后臺(tái)管理人員。三、授課目的：幫助相關(guān)人員學(xué)習(xí)《民法典》（物權(quán)、擔(dān)保物權(quán)、合同、婚姻家庭、繼承等）與信貸相關(guān)的法律知識(shí)，掌握《商業(yè)銀行法》《貸款通則》《反洗錢法》《支付結(jié)算辦法》等行業(yè)法律法規(guī)知識(shí)，依法加強(qiáng)貸款審批管理、合
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《保險(xiǎn)法》部分內(nèi)容講座提綱授課時(shí)間：3-4小時(shí)。授課對(duì)象：保險(xiǎn)公司中高層管理人員、保險(xiǎn)從業(yè)人員、行政管理人員、企業(yè)員工。三、授課目的：幫助保險(xiǎn)公司中高層管理人員、保險(xiǎn)從業(yè)人員等相關(guān)人員了解《保險(xiǎn)法》總則、保險(xiǎn)合同一般規(guī)定及人身保險(xiǎn)合同的基本內(nèi)容及涵義。在實(shí)際工作中依法為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，維護(hù)保險(xiǎn)公司與客戶的合法利益。四、講座內(nèi)容：1、保險(xiǎn)法的構(gòu)成；2、保險(xiǎn)法
講師：鄭志東詳情
《航空企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)法律問(wèn)題分析》專題講座提綱授課時(shí)間：3-4小時(shí)。授課對(duì)象：國(guó)內(nèi)大型航空企業(yè)中高層管理人員、風(fēng)險(xiǎn)控制人員、有關(guān)行政管理人員。三、授課目的：幫助國(guó)內(nèi)大型航空企業(yè)中高層管理人員、風(fēng)險(xiǎn)控制人員、有關(guān)行政管理人員了解航空企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)中相關(guān)法律法規(guī)等內(nèi)容，依法治企，規(guī)范管理，預(yù)防航空企業(yè)國(guó)際化運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)利益。四、講座內(nèi)容：1、國(guó)際化、國(guó)際化
講師：鄭志東詳情
《合同法講座提綱》 04.15
合同法講座提綱授課時(shí)間：6～7小時(shí)。授課對(duì)象：企業(yè)中高層管理人員、采購(gòu)銷售人員、財(cái)務(wù)管理人員、合同管理行政人員。三、授課目的：幫助相關(guān)從員了解合同類型、合同基本條款，預(yù)防合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)利益。四、講座內(nèi)容：合同能給企業(yè)帶來(lái)利潤(rùn)的同時(shí)，也是產(chǎn)生糾紛的根源。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立，內(nèi)容完善、履行良好的合同管理制度是企業(yè)運(yùn)用法律手段維護(hù)合法權(quán)益，防止財(cái)產(chǎn)流失
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