集團管控之治理維度設計

 作者:白萬綱    116

從治理的導向而言,我們將其分為合規(guī)型、進取型和價值型治理。


首先是合規(guī)型治理。一般而言,對有些參股公司、上市公司,采取合規(guī)型治理就好,該披露的披露、該簽字的簽字、該參加會的參加會、該正常董監(jiān)高履職的就正常履職。但是即便是合規(guī),母公司也一定要知道:只要你按照正常的合規(guī)走,你一般的回報是最低的。除非你有一些體外干預因素,促使控股方或其他實際控制人,不敢對你的利益做出重大侵蝕。
有很多人不知道,巴非特投資的公司為什么效益這么好。道理其實很簡單,誰敢欺負他,巴非特搞煩了就拋掉誰,這就是對之最大的傷害。也就是說,經(jīng)過巴菲特的觀察,發(fā)現(xiàn)這個公司沒有長期價值,你讓我虧一毛,我就讓你虧十億。以他的股神的號召力,他完全可以做得到。所以你如果實在要做合規(guī)型治理,那你就的要自問一下是否具有類似巴菲特這樣的實力和影響力。否則你不能玩這個。


有很多集團說,我們下面有上市公司,我對上市公司怎么干預。說實話,就算是紐交所的上市公司我們都要干預,還不要說國內(nèi),國內(nèi)算什么,香港更不要說,香港獨立董事非常知道市場規(guī)則,給錢就搞定,不像大陸的獨立董事,尤其是女獨立董事,現(xiàn)在腦袋比較板,給錢都搞不定,所以有時候讓人很惱火。
對于上市公司,關(guān)鍵的一點是,母公司一定要控制它的戰(zhàn)略投資委員會和提名委員會,這兩個委員會是必控,毫不猶豫,全是我大股東的董事,或者我大股東友好董事,一致行動人,控制這兩大委員會。所有戰(zhàn)略投資不合我胃口的,全部不通過,上不到董事會上去,委員會就給你狙擊掉,所有的提名也全部在我這里搞定。
    此外,母公司還要控制非常設的預算委員會,每年子公司搞預算的時候,要忽悠得好,把預算說得很大,把我派去的人全部進到子公司的預算委員會——至于預算工作小組就無所謂了,我預算委員會可以控制到元角分,我不高興的投資項目,連預算委員會都不讓你通過,你能把我怎么的!


    現(xiàn)在很多母公司老是把上市公司的錢直接拿出來,這其實很不明智。上市公司的錢有什么好挪用的。孵化很多小項目,每年裝到上市公司里去,把錢套出來就得了,別直接拿錢,何必呢?但是母公司手上一定要有很多孵化的小項目,這樣才能高價賣給上市公司,把它的錢套出來。但凡孵化失敗了的,或者孵化不太好的賣給上市公司,孵化特別好的單獨上市。這是郭廣昌的秘密,很多企業(yè)也都在這么做。再也不要直接拿上市公司的錢,這是最沒有技術(shù)含量的一個做法,要讓上市公司為我的投資,為我的并購買單:并購下來整合特別好的單獨上市,并購得不太好的,效果一般的賣給上市公司,但是太糟糕的,要把它做資產(chǎn)板塊處理掉,別把有毒資產(chǎn)裝到上市公司里,這也是撒尿撒到床上取暖,過一會也變冷了,是短期效益,不是長期效益。
    其次是是進取型治理。進取型治理是干什么,就把子公司董事會搞成橡皮圖章,完全表達我大股東的利益,,它的作用就是簽個字。當然,這種做法比較極端。社會上比較常見的,比較牛的做法是什么呢?如果我是大股東,我據(jù)理力爭地,通過各種手段,非要通過某個決議,或非要狙擊某個決議的時候,在董事會里能夠?qū)崿F(xiàn)我的意圖;而在我大股東不狙擊決議,沒有特別的意圖的時候,子公司董事會有能夠得出一個自身利益最大化的科學決策。也就是說我大股東想干預的時候就能干預,我不想干預的時候,子公司能夠科學決策,這就是最高境界。我們所有企業(yè)都想要和都應該打造成這么一個治理。

白萬綱
白萬綱 白萬綱,管理資源網(wǎng)專欄人物,中國首席集團戰(zhàn)略與集團管控專家,清華、北大、人大、復旦、上海交大、浙大等眾多知名學府客座教授,多個省市國資委、經(jīng)貿(mào)委的管控顧問,多家超大型企業(yè)集團的獨立董事。
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