SBU信息管理與工作協(xié)調指導流程
SBU信息管理與工作協(xié)調指導流程 10.1 SBU增資擴股管理程序 10.1.1 SBU在戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經營計劃中必須提供《SBU增資 擴股方案》。SBU在具備增發(fā)和配股資格的前1年，向 戰(zhàn)略管理部提交詳細的《SBU增資擴股工作計劃》和《S BU增資擴股方案》。 10.1.2戰(zhàn)略管理部在收到《SBU增資擴股方案》后，立 即向執(zhí)委會匯報，由執(zhí)委會組織有關人員對方案進行 審議，戰(zhàn)略管理部將審議結果用《股東意見書》反饋給 SBU董事會。 10.1.3 SBU董事會批準后，按照證監(jiān)會要求辦理手續(xù)。戰(zhàn)略 管理部跟蹤申報進展，協(xié)調集團有關部門支持SBU申 報工作，并向執(zhí)委會匯報。 10.2 SBU重大關聯交易協(xié)調程序 10.2.1 SBU與其關聯企業(yè)之間的商品買賣，資產轉讓、資金 往來等都屬于關聯交易。 10.2.2 SBU在《SBU年度經營計劃》中已經列入的重大關聯交易 ，由戰(zhàn)略部批準實施；沒有列入的關聯交易，由戰(zhàn)略 部與投資部共同組織相關部門批準。對SBU提交的有 關《關聯交易報告》，均應在5日內以《股東意見書》的 形式反饋給SBU董事會。 10.2.3 SBU董事會收到《股東意見書》后，討論并做出決定， 如果與集團意見一致，即可執(zhí)行，如果與集團意見不 一致，SBU董事會將意見以書面形式報交集團執(zhí)委會 ，執(zhí)委會主持由SBU主要領導、戰(zhàn)略管理部、投資管 理部、財務部等有關部門參加的協(xié)調會，討論并形成 最終決定。 10.3 SBU信息公告管理程序 10.3.1 SBU按照法定程序公告信息前，或者在召開董事會/股 東會之前，SBU必須通過戰(zhàn)略管理部向集團執(zhí)委會通 報公告或會議的主要內容并征求意見，集團必須在2 日內作出回復。牽涉SBU配股、增發(fā)新股的申報材料 需先報戰(zhàn)略管理部評審。 10.3.2執(zhí)委會負責討論審議公告和會議的內容，如無 異議，則由戰(zhàn)略管理部負責反饋給SBU；如有意見， 由戰(zhàn)略管理部負責將審議意見用《股東意見書》提交給 SBU董事會。 ----------------------- 協(xié)調支持 跟蹤進展 戰(zhàn)略規(guī)劃 年度經營計劃 增資擴股方案 增資擴股方案 SBU 增資擴股工作計劃 增資擴股方案 戰(zhàn)略部 執(zhí)委會 審議 戰(zhàn)略部 股東意見書 SBU董事會 批準 按證監(jiān)會程序辦理手續(xù) 戰(zhàn)略部 報告 報告 執(zhí)委會 關聯交易報告 關聯交易報告 不一致 一致 已列入年度經經營計劃的關聯交易 未列入年度經經營計劃的關聯交易 戰(zhàn)略部 批準 股東意見書 SBU董事會 戰(zhàn)略部 投資部 相關部門 批準 股東意見書 SBU董事會 決定 執(zhí)行 意見 執(zhí)委會 協(xié)調會 SBU 戰(zhàn)略部 投資部 財務部 最終決定 SBU董事會 通報征求意見 反饋 有異議 無異議 SBU 戰(zhàn)略部 執(zhí)委會 審議 戰(zhàn)略部 SBU董事會 意見 戰(zhàn)略部 股東意見書 SBU董事會 SBU 配股增發(fā)申報材料
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