子公司重大投資項(xiàng)目管理控制制度(doc)
第1條 為加強(qiáng)×××股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“母公司”）的投資管理，規(guī)范子公司投資行為，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)母公司作為投資者的合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程，特制定本制度。
第2條 本制度中所規(guī)定的重大投資項(xiàng)目是指子公司發(fā)生的，超出子公司章程中約定的投資及審批權(quán)限的項(xiàng)目。
第3條 本制度適用于母公司控制的所有全資子公司和控股子公司。
第2章 子公司重大投資項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第4條 母公司股東大會(huì)、董事會(huì)是重大投資項(xiàng)目管理的審核監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)子公司的重大投資項(xiàng)目進(jìn)行審批和監(jiān)督。董事會(huì)投資管理相關(guān)的委員會(huì)可對(duì)子公司的投資項(xiàng)目提出建議。
第5條 子公司股東大會(huì)、董事會(huì)是子公司投資項(xiàng)目的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的重大投資項(xiàng)目做出決策。委派董事應(yīng)及時(shí)了解項(xiàng)目信息并向母公司董事會(huì)匯報(bào)。
第6條 子公司總裁是重大投資項(xiàng)目的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所需的人、財(cái)、物進(jìn)行計(jì)劃、組織、監(jiān)控，并及時(shí)向子公司董事會(huì)匯報(bào)投資進(jìn)展情況，提出調(diào)整建議等。
第7條 子公司投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)擬定公司的投資計(jì)劃及項(xiàng)目的篩選、可行性論證、籌備及評(píng)估工作，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。
第8條 子公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)相關(guān)工作，包括投資方案的效益評(píng)估、財(cái)務(wù)可行性論證與分析以及籌措資金、辦理出資手續(xù)等。委派總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)監(jiān)督投資項(xiàng)目的實(shí)施，定期向母公司匯報(bào)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況，并協(xié)助母公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。
第3章 子公司重大投資項(xiàng)目管理程序
第9條 子公司管理層提出投資意向后，由投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門進(jìn)行項(xiàng)目篩選及可行性論證，形成投資項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)（包括投資意向書(shū)及可行性報(bào)告）報(bào)子公司總裁辦公室。
第10條 子公司總裁辦公室組織辦公會(huì)議討論研究，進(jìn)行初審。委派董事將投資項(xiàng)目資料上報(bào)母公司董事會(huì)辦公室。董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)金額和風(fēng)險(xiǎn)大小不同，交由不同級(jí)別機(jī)構(gòu)進(jìn)行審議并出示意見(jiàn)。董事會(huì)辦公室將母公司意見(jiàn)以書(shū)面文件形式下發(fā)給委派董事。

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